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中国核电(601985)_思特奇:2020年第一次临时股东大会决议

发布时间:2020-02-11 18:50来源:www.51ykw.com财经新闻字号:

思特奇:2020年第一次临时股东大会决议   时间:2020年02月07日 11:10:57 中财网    
原标题:思特奇:2020年第一次临时股东大会决议公告


中国核电(601985)_思特奇:2020年第一次临时股东大会决议 内容来自dedecms

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乐虎国际app下载代码:300608 乐虎国际app下载简称:思特奇 公告编号:2020-011

北京思特奇信息技术股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会第1项议案为特别决议事项,需经出席本次股东大会的股
东所持有效表决权的2/3以上通过;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时
股东大会于2020年2月6日14:30在北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦
14层会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年
1月22日以公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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1、会议召开时间

现场会议时间:2020年2月6日下午14:30;

网络投票时间: 通过深圳乐虎国际app下载交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020
年2月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳乐虎国际app下载交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为:2020年2月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。


2、现场会议地点:北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层会议室


3、会议召集人:公司第三届董事会

4、会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、现场会议主持人:由半数以上董事共同推举的董事栾颖女士主持

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况


(1)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代理人共1人,代表股
份47,937,439股,占公司有表决权股份总数的30.4072%。其中,出席现场会议的
中小投资者股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的
0.0000%。


(2)网络投票情况:通过网络投票的股东及股东代理人共2人,代表股份 copyright dedecms
3,589,530股,占公司有表决权股份总数的2.2769%。其中,通过网络投票的中小
投资者股东及股东代理人共2人,代表股份3,589,530股,占公司有表决权股份总
数的2.2769%。


合计参加本次股东大会的股东及委托代理人3人,代表股份51,526,969股,占
公司有表决权股份总数的32.6841%。其中出席会议的中小投资者2人,代表股份
3,589,530股,占公司有表决权股份总数的2.2769%。


2、公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了本次
股东大会。




二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式,审
议通过了以下议案:

(一)审议并通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》

表决情况:同意51,526,699股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9995%;
反对270股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0005%;弃权0股,占出席会
议股东有表决权股份总数的0.0000%。


其中出席会议的中小投资者表决结果:同意3,589,260股,占出席会议的中小 本文来自织梦
投资者所持有表决权股份总数的99.9925%;反对270股,占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数的0.0075%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0000%。


本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权
的三分之二以上,获得通过。







三、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所委派律师田壁、孟庆慧见证了本次股东大会并出具
了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,
本次股东大会所通过的决议合法、有效。




四、备查文件

1、北京思特奇信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公
司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。



织梦好,好织梦
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2020年2月7日


  中财网

本文来自织梦

(财经窝小编:财经窝)

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